Investigador de Delitos Financieros

Funciones:

• Manejar y revisar los casos asignados dentro de los SLA disponibles, incluido el asesoramiento a las partes interesadas relevantes sobre los próximos pasos.
• Mantener un registro de escaladas y garantizar que todas las escaladas al equipo se revisen y resuelvan rápidamente.
• Mantener el registro de salida de clientes y apoyar el proceso de salida de clientes cuando sea necesario
• Cuando haya motivos de sospecha o se requiera orientación en relación con un caso, escalar en consecuencia al líder del equipo y los MLRO pertinentes
• Colaborar con las partes interesadas internas relevantes para fortalecer la calidad de los SAR y garantizar la coherencia y la precisión.
• Competente en aplicaciones y programas de cumplimiento como Chainalysis, TRM, Elliptic, Kodex, World-Check, Dow Jones, etc.
• Un buen conocimiento de las disposiciones de las leyes, directivas, reglamentos y otras normas locales aplicables a las personas sujetas y el conocimiento de la próxima regulación de las políticas de moneda virtual es una gran ventaja.
• Participar en programas internos y externos relacionados con ALD/CFT y otros temas que puedan formar parte de los requisitos laborales diarios.
• Cualquier administración general y actividades auxiliares que puedan requerirse y que estén relacionadas con las funciones anteriores de acuerdo con los requisitos comerciales de la Compañía.

Requisitos:

• Licenciatura en negocios, derecho o campo relacionado, o experiencia práctica equivalente
• 3 a 5 años de experiencia en investigaciones, incluida la presentación de SAR, o experiencia regulatoria/de auditoría relacionada en una institución financiera o empresa de tecnología financiera
• Capacidad para navegar a través de la ambigüedad en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
• Excelente atención al detalle, con capacidad de orientarse a la acción y buscar cumplir altos estándares.
• Excelente comunicación escrita y verbal, gestión del tiempo, habilidades analíticas y de investigación.