Analista de delitos financieros: inglés y francés

Funciones:

• Establecer vínculos con las autoridades policiales
• Responder a órdenes judiciales, DPA y PO y cumplir con la legislación como POCA y DPA.
• Garantizar que todas las solicitudes se completen dentro de los plazos aplicables.
• Establecer contacto con el equipo legal según sea necesario o preparar documentación para solicitudes de terceros.
• Realizar investigaciones relacionadas con fraudes basadas en los informes recibidos.
• Generar informes y crear alertas para actividades sospechosas.
• Discutir las inquietudes sobre delitos financieros con miembros de la empresa en todos los niveles.

Requisitos:

• Habilidades competentes en el idioma inglés.
• Francés impecable (habilidades excepcionales de comunicación y redacción).
• Experiencia previa en un entorno de banca minorista.
• Experiencia legal deseable.
• Experiencia en el trato con organismos externos de aplicación de la ley y otras agencias gubernamentales.
• Conocimiento de las órdenes judiciales, DPA, PO y preparación de declaraciones de testigos.
• Confianza en la comunicación con personas de todos los niveles, tanto externa como internamente en la organización.
• Mucha atención al detalle.