Oficial de escalada de delitos financieros

Funciones:

• Actuar como punto de escalada y garantizar que se envíen informes de actividades sospechosas de alta calidad de acuerdo con los requisitos locales.
• Responder a consultas regulatorias y otras solicitudes de autoridades locales relacionadas con los Informes de Actividades Sospechosas presentados
• Responder a consultas relacionadas con casos en los que se necesita una revisión de segunda línea de defensa
• Trabajar con el MLRO para escalar casos importantes, informar tendencias y monitorear y detectar patrones raros y/o nuevos.
• Trabajar en casos escalados, siguiendo los tiempos de resolución esperados
• Colaborar con la dirección en proyectos, formación e implementación de nuevos procesos.

Requisitos:

• Experiencia demostrada en la identificación, análisis y reporte de transacciones sospechosas a la Oficina Nacional para el Control y Prevención del Lavado de Activos (ONPCSB), a través de la plataforma ONPCSB
• Más de 2 años de experiencia en cumplimiento, AML/CTF o áreas relacionadas dentro de instituciones bancarias rumanas
• Conocimiento profundo de la Ley n.º 129/2019, el Reglamento n.º 2/2019 del Banco Nacional de Rumanía y la Orden n.º 191/2023 del Presidente de la ONPCSB
• Experiencia en legislación nacional y europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, directrices y mejores prácticas del mercado
• Impecables habilidades de comunicación para articular claramente los hallazgos e interactuar con las autoridades reguladoras.
• La capacidad de trabajar de forma independiente y tomar decisiones informadas bajo presión.
• Fluidez en rumano (nivel C2/nativo)