Analista de Investigaciones de Fraude

Funciones:

• Analizar e investigar transacciones, patrones y comportamientos sospechosos para detectar y mitigar el fraude en tiempo real.
• Liderar investigaciones de fraude complejas.
• Desarrollar e implementar controles y estrategias de prevención de fraude para minimizar la exposición al riesgo.
• Supervisar las herramientas de detección de fraude y perfeccionar las reglas de detección para lograr una precisión óptima.
• Producir informes detallados sobre métricas, actividad, tendencias y medidas preventivas de fraude.
• Establecer vínculos con los departamentos internos para garantizar la alineación en la gestión del riesgo de fraude.
• Mantenerse actualizado con las tendencias y tecnologías emergentes en materia de fraude.
• Brindar capacitación y tutoría a analistas junior y miembros del equipo de prevención de fraude.

Requisitos:

• Más de 5 años de experiencia en detección, prevención e investigación de fraudes, preferiblemente en un entorno financiero o de comercio electrónico.
• Experiencia en backtesting, construcción e implementación de lógica de reglas para mitigar el fraude.
• Conocimiento de herramientas, metodologías y tecnologías de detección de fraude.
• Experiencia en el análisis de grandes conjuntos de datos y uso de herramientas de análisis de datos.
• Sólido conocimiento de los programas de fraude y devolución de cargos con tarjetas.
• Excelentes habilidades para resolver problemas con atención a los detalles y capacidad para prosperar en un entorno dinámico y de ritmo rápido.
• Fuertes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar eficazmente en equipos multifuncionales.
• Capacidad para liderar y gestionar múltiples investigaciones de fraude simultáneamente.
• Capacidad para priorizar eficazmente.
• Sólida comprensión de diversas tipologías de fraude.
• Experiencia trabajando dentro de la industria de criptomonedas.